REPÚBLICA DOMINICANA: Activos de la banca ascienden a RD 3.5 billones en 2023; Superintendencia de Bancos revela crecimiento interanual de 16.2 %.
Santo Domingo.- Los activos de la banca experimentaron un crecimiento interanual de 16.2 % para ubicarse en RD 3.5 billones al cierre de 2023, según las estadísticas preliminares de la Superintendencia de MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: Superintendencia de Bancos recibe certificación ISO 9001 en sus procesos de prevención de lavado de activos y sanciones
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibió la certificación internacional en estándares de calidad bajo norma ISO 9001:2015, que avala los procesos internos de los departamentos de Sanciones MÁS≫
Biden visita Carolina del Sur para demostrar que su agenda económica mantiene activos incluso a los estados republicanos
La Casa Blanca criticó el miércoles a los republicanos por votar en contra de la legislación y los esfuerzos posteriores para recuperar los incentivos fiscales incluidos en el proyecto de ley. MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: El Metro ,Teleférico de Santo Domingo y OMSA ya activos. Pero con normas!
A partir de hoy podrás volver a usar el TELEFÉRICO, el METRO y la OMSA. En HORARIO DISTINTO y bajo NORMAS DE HIGIENE ESTRICTAS. 👉🏻Tendremos que aprender a vivir, trabajar y transportarnos MÁS≫
Petroecuador cuenta con una Unidad de Control y Prevención de Lavado de Activos
Informa la estatal petrolera que esta Jefatura se estructuró desde una base inicial, ya que no contaba con una Unidad especializada en este ámbito. Por ello, el primer paso fue el diseño de la Unidad, así como MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: Presidente Danilo Medina recibe informe de avances en lucha contra el lavado de activos
El presidente Danilo Medina convocó a las autoridades competentes en el inicio de evaluación in situ del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT). La reunión MÁS≫
Incautan activos en EEUU por lavado de dinero en Venezuela
ST. LOUIS, MISSOURI — SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) – Fiscales federales en San Luis confiscaron un avión, dos yates de lujo y más de 1,8 millones de dólares a dos hombres vinculados con acusaciones MÁS≫
Cinco organizaciones dedicadas al lavado de activos fueron desarticuladas en el 2017
Además, los resultados de las ocho operaciones realizadas en lo que va del año, dejaron como resultado la incautación de 28 bienes inmuebles y 20 bienes muebles, con un evalúo total de 5’061.773,65 dólares. El MÁS≫
Cancillería tiene activos sus canales de asistencia a connacionales que puedan resultar afectados por paso de los huracanes Irma, Katia y José
Bogotá (sep. 1/17). El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia dispone de sus canales de atención para atender eventuales solicitudes de colombianos que puedan resultar afectados por el huracán Irma MÁS≫
ESPAÑA:18/07/2017. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos localiza 543 bienes e ingresa más de cuatro millones de euros
Asimismo, se ha asumido la gestión de 190 nuevos bienes embargados, incautados o decomisados, de forma que en los primeros seis meses del año se han gestionado 384 bienes de diversa naturaleza y con MÁS≫