REPÚBLICA DOMINICANA: Superintendencia de Bancos recibe certificación ISO 9001 en sus procesos de prevención de lavado de activos y sanciones
Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos (SB) recibió la certificación internacional en estándares de calidad bajo norma ISO 9001:2015, que avala los procesos internos de los departamentos de Sanciones MÁS≫
Investigan muerte de empresario venezolano juzgado por lavado de dinero
Las autoridades investigan el aparente caso de homicidio-suicidio de un empresario venezolano acusado de lavado de dinero, quien antes de quitarse la vida, presuntamente mató a su hijo de tres años, de acuerdo MÁS≫
Hijo de expresidente panameño se declara inocente de lavado de dinero
El hijo del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli fue extraditado desde Guatemala a Estados Unidos el viernes. MÁS≫
FBI está preocupado por lavado de dinero a través de “mulas”
El mensaje electrónico que un ejecutivo de una pequeña compañía en Connecticut recibió una mañana del 2016 lo tomó por sorpresa. El propietario de la empresa, o eso pensaba, solicitaba una transferencia MÁS≫
Condenan extesorero de Chávez a 10 años de cárcel por lavado de dinero
El extesorero nacional de Venezuela Alejandro Andrade se declaró culpable ante una corte de Estados Unidos, que lo condenó el martes a 10 años de cárcel por un cargo de conspiración para lavar dinero, como MÁS≫
Petroecuador cuenta con una Unidad de Control y Prevención de Lavado de Activos
Informa la estatal petrolera que esta Jefatura se estructuró desde una base inicial, ya que no contaba con una Unidad especializada en este ámbito. Por ello, el primer paso fue el diseño de la Unidad, así como MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: Presidente Danilo Medina recibe informe de avances en lucha contra el lavado de activos
El presidente Danilo Medina convocó a las autoridades competentes en el inicio de evaluación in situ del Grupo Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT). La reunión MÁS≫
Incautan activos en EEUU por lavado de dinero en Venezuela
ST. LOUIS, MISSOURI — SAN LUIS, Missouri, EE.UU. (AP) – Fiscales federales en San Luis confiscaron un avión, dos yates de lujo y más de 1,8 millones de dólares a dos hombres vinculados con acusaciones MÁS≫
Cinco organizaciones dedicadas al lavado de activos fueron desarticuladas en el 2017
Además, los resultados de las ocho operaciones realizadas en lo que va del año, dejaron como resultado la incautación de 28 bienes inmuebles y 20 bienes muebles, con un evalúo total de 5’061.773,65 dólares. El MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: Ley de Lavado de Activos es nuevo sistema de prevención para mitigar el riesgo de lavado
La Ley de Lavado de Activos es un nuevo sistema de prevención para identificar riesgos, medirlos y administrarlos. Con esta nueva legislación se busca mitigar el lavado de activos, afirma Ricardo MÁS≫