REPÚBLICA DOMINICANA: Ley de Lavado de Activos es nuevo sistema de prevención para mitigar el riesgo de lavado
La Ley de Lavado de Activos es un nuevo sistema de prevención para identificar riesgos, medirlos y administrarlos. Con esta nueva legislación se busca mitigar el lavado de activos, afirma Ricardo MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas
El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad las bancas de apuestas. La afirmación es del jurista Olivo Rodríguez Huertas. Fue entrevistado en el programa MÁS≫
9.978 millones de dólares son los activos que maneja la economía popular y solidaria
En un comunicado se detalla que en cuanto al sector no financiero, las asociaciones, cooperativas y organizaciones comunitarias registradas en la SEPS, entregaron sus estados financieros y balances a la Superintendencia MÁS≫
Fiscalía Provincial de Pichincha dirigió operativo contra lavado de activos
Moreno explicó que la Fiscalía Provincial, a través de la Unidad Anti Lavado de la Fiscalía, realizó la investigación previa durante un año. El operativo se efectuó la tarde y noche del 3 de mayo. Las MÁS≫
11/04/2017. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos tendrá acceso permanente a la información de los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles
Asimismo, la Oficina en su función de gestión de bienes podrá conocer la situación registral de los mismos a efectos de evitar actuaciones gravosas para las arcas públicas y proponer MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: Presidente Danilo Medina somete al Congreso Nacional modificación Ley de Lavado de Activos
El presidente Danilo Medina envió hoy al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02. Esa legislación es sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones MÁS≫