Fiscalía Provincial de Pichincha dirigió operativo contra lavado de activos

Moreno explicó que la Fiscalía Provincial, a través de la Unidad Anti Lavado de la Fiscalía, realizó la investigación previa durante un año. El operativo se efectuó la tarde y noche del 3 de mayo.

Las pruebas recopiladas durante la investigación presumía la existencia de una estructura delictiva familiar que desde 2008  habría obtenido ganancias a través de la explotación sexual. De los 12 lugares allanados, dos son centros de tolerancia que operaban sin licencias de funcionamiento, ubicados en Quito; y los demás son bienes inmuebles de propiedad de las personas investigadas.

Según investigaciones de Fiscalía, la familia habría acumulado -al parecer de forma ilícita- 3 millones de dólares, los cuales ingresaron a varias cuentas bancarias entre el 2010 y 2017. El dinero se habría lavado con la compra de 8 bienes inmuebles avaluados en casi 1 millón de dólares y la adquisición de 20 autos, con un costo aproximado de 25 mil dólares cada uno.

El fiscal del caso, Edison Ayala, dijo que el delito de lavado se sustenta en transferencias bancarias, documentos, transacciones ilegales, adquisición y venta de bienes, transacciones económicas a través del sistema financiero, recursos que son obtenidos de manera ilícita a través de la trata de personas.

En uno de los centros de tolerancia allanados se encontraron 9.701,75 dólares y 4 cajas fuertes. Las mujeres explotadas provenían en su mayoría de Cuba, Colombia y Venezuela. CNF/El Ciudadano