REPÚBLICA DOMINICANA: Rodríguez Huertas: Ley Contra Lavado de Activos no excluye a las bancas de apuestas
El proyecto de Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo no exime de penalidad las bancas de apuestas. La afirmación es del jurista Olivo Rodríguez Huertas. Fue entrevistado en el programa MÁS≫
Fiscalía Provincial de Pichincha dirigió operativo contra lavado de activos
Moreno explicó que la Fiscalía Provincial, a través de la Unidad Anti Lavado de la Fiscalía, realizó la investigación previa durante un año. El operativo se efectuó la tarde y noche del 3 de mayo. Las MÁS≫
Pedro Solines rechaza informe sobre blanqueo y lavado de capitales emitido por Estados Unidos
El Secretario de Estado publicó en la red social: “EE.UU. señala a Ecuador como un país vulnerable para el blanqueo y lavado de capitales. ¡Qué ironía! Estados Unidos tiene en su territorio varios MÁS≫
REPÚBLICA DOMINICANA: Presidente Danilo Medina somete al Congreso Nacional modificación Ley de Lavado de Activos
El presidente Danilo Medina envió hoy al Congreso Nacional un proyecto de modificación de la Ley 72-02. Esa legislación es sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Otras Infracciones MÁS≫